Carla Mojica Lebron
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2024-09-26
Otorga este certificado a:
Bianca Pimentel
Directora Administrativa
Taller Debida Diligencia, Aceptación, Creación y Continuidad Clientes, según Ley 155-17
Santo Domingo, República Dominicana
ce34b3d8-5bc6-4375-a7ff-045f8baa3d34
Fecha: 17/09/2024
Duración en horas: 2

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Carla Mojica Lebron

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Issue date: September 26, 2024

ID: ce34b3d8-5bc6-4375-a7ff-045f8baa3d34

Issued by

Moore ULA

Somos una firma establecida por más de 30 años ininterrumpidos ofreciendo servicios profesionales en Auditoría, Impuestos, Business Process Outsourcing y Consultoría, agregando valor a las empresas que servimos.

Type

Course

Duration

2 hours

Description

¿En qué consiste la Prevención contra el Lavado de Activos?; ¿Por qué debe la Firma aplicar procesos de Debida Diligencia?;¿Cuál es la importancia y objetivo de la Debida Diligencia?; Tipos de Debida Diligencia; Conozca su Cliente; Informe de Depuración; Fuentes de Verificación; Aceptación o rechazo de clientes, proveedores y relacionado.; Consulta en CRM. Facilitadora: Paola Calixto, Gerente de Calidad y Cumplimiento de Moore ULA.

Skills

Lavado de activos

Debida Diligencia

Ley 155-17