Xihara Shamila Martinez Soto
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Bianca Pimentel
Directora Administrativa
Taller de Debida Diligencia, Aceptación, Creación y Continuidad de Clientes, según la Ley 155-17
Impartido el 14 de agosto de 2025, con una duración de 2 horas
Santo Domingo, República Dominicana

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Xihara Shamila Martinez Soto

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Issue date: August 14, 2025

ID: ae5c5c0f-7062-495b-8448-e104380fb80e

Issued by

Moore ULA

Somos una firma establecida por más de 30 años ininterrumpidos ofreciendo servicios profesionales en Auditoría, Impuestos, Business Process Outsourcing y Consultoría, agregando valor a las empresas que servimos.

Type

Course

Duration

2 hours

Description

¿En qué consiste la Prevención contra el Lavado de Activos?; ¿Por qué debe la Firma aplicar procesos de Debida Diligencia?;¿Cuál es la importancia y objetivo de la Debida Diligencia?; Tipos de Debida Diligencia; Conozca su Cliente; Informe de Depuración; Fuentes de Verificación; Aceptación o rechazo de clientes, proveedores y relacionado.; Consulta en CRM. Facilitadora: Paola Calixto, Directora de Calidad y Cumplimiento de Moore ULA.

Skills

Lavado de Activos

Debida Diligencia

Ley 155-17