La presente capacitación se imparte en cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento y las Disposiciones de Carácter General emitidas por la UIF. Su objetivo es fortalecer las competencias del personal en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), promoviendo la correcta identificación de clientes y beneficiarios controladores, la detección de operaciones inusuales y el cumplimiento de obligaciones regulatorias establecidas en la legislación aplicable.